Fondi di 350 milioni di dollari statunitensi degli investitori fluiscono da Binance ad OKX secondo la società di monitoraggio DefiLlama. In totale, 2 miliardi di dollari sono usciti da Binance in una settimana. Binance, la più grande criptovaluta Exchange al mondo per il volume delle transazioni, sta affrontando una grande sfida legale dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, che ha presentato 13 accuse contro la società e il suo fondatore e CEO, Changpeng Zhao, anche conosciuto come CZ.

La SEC sostiene che Binance e Zhao abbiano violato varie leggi sulla sicurezza, inclusa l’operatività di borse, broker-dealer e organismi di compensazione non registrati; la rappresentazione di controlli e supervisione degli scambi sulla piattaforma Binance.US; e l’offerta e la vendita di titoli non registrati, come il token di scambio di Binance (BNB), la moneta stabile (BUSD), i prodotti di prestito crittografici e il programma di staking-as-a-service.

La SEC accusa anche Binance e Zhao di aver permesso segretamente ad alti clienti statunitensi di commerciare sulla piattaforma Binance.com, che non è registrata presso la SEC o qualsiasi altro ente regolatore statunitense, nonostante affermi pubblicamente che i clienti statunitensi fossero limitati a farlo. La SEC sostiene inoltre che Binance e Zhao abbiano segretamente controllato le operazioni di Binance.US, che era suppostamente creata come piattaforma separata e indipendente per gli investitori statunitensi.

Secondo la SEC, Binance e Zhao hanno anche commisto gli asset dei clienti con i fondi aziendali e li hanno deviati verso una terza entità chiamata Merit Peak Limited, che è anche di proprietà di Zhao. La SEC afferma che Merit Peak ha ricevuto oltre $11 miliardi dalla società di deposito dei clienti di Binance, Sigma Chain, che era anche controllata da Zhao e impegnata in operazioni di manipolazione che inflazionavano artificialmente il volume delle transazioni di Binance.US.

La SEC ha presentato un’istanza per un’ordinanza restrittiva temporanea per bloccare gli asset statunitensi di Binance e Zhao, in attesa di ulteriori indagini e contese legali. La SEC sta cercando ingiunzioni permanenti, disgorgement dei guadagni illeciti, sanzioni civili e altro ancora.

Binance ha negato le accuse e ha detto che si difenderà in tribunale. Binance.US ha assicurato ai suoi utenti che i loro asset sono sicuri e che la piattaforma continuerà le normali operazioni. Binance sta anche affrontando azioni legali da altri enti regolatori statunitensi, come la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e il Dipartimento di Giustizia.

Fonti:

– https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101

– https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/binance-ceos-trading-firm-received-11-billion-via-client-deposit-company-us-sec/articleshow/100838165.cms

– https://www.cnn.com/2023/06/06/business/binance-sec-restraining-order/index.html

– https://www.medianama.com/2023/06/223-sec-charges-coinbase-unregistered-securities-exchange/

– https://www.npr.org/2023/06/05/1180132574/sec-ftx-binance-cz-changpeng-zhao-crypto-exchanges