2022年7月,加密货币借贷平台Celsius申请破产,面临新的市场操纵指控,涉及其市场做市商Wintermute。根据彭博社、CoinTelegraph和CoinMarketCap等几家媒体的报道,Celsius的债权人已经修改了他们对Celsius高管的诉讼,将Wintermute列为被告,声称这家总部位于伦敦的公司帮助Celsius通过擦洗交易和其他不当活动推高了其本地代币CEL的价值。
擦洗交易是一种市场操纵形式,通过反复买卖同一资产来制造高交易量和流动性的幻觉。债权人声称Wintermute从2021年3月到2022年6月与Celsius高管进行了擦洗交易,而Celsius在随后的2万亿美元市场崩盘中冻结了所有账户并申请了破产,导致许多加密货币公司和投资者破产。
债权人还声称,Wintermute在Celsius首席执行官Alex Mashinsky试图在2022年5月振兴CEL之后发挥了关键作用,此前Terra和Luna代币崩溃,这些代币作为Celsius贷款的抵押品。诉讼声称Mashinsky和Wintermute使用了“欺诈性”手法来操纵CEL价格,并对Celsius的财务状况向投资者进行欺骗。
据《福布斯》报道,Wintermute是最大的加密货币市场做市商之一,2021年交易量达到1.5万亿美元,收入为10.5亿美元。然而,该公司在加密货币行业也面临一些挑战,比如在2022年9月被黑客攻击损失1.6亿美元,并且与失败的加密货币交易所FTX有关。
Mashinsky否认了与Celsius破产有关的任何不当行为,并被纽约检察长起诉,指控他通过向Celsius的安全性做出虚假和误导性陈述来欺骗投资者数十亿美元。Wintermute尚未对此诉讼发表评论。
这起诉讼是2022年加密货币动荡中涌现出的众多法律行动之一,揭示了新兴行业的风险和挑战。随着案件的进展,它可能会为加密货币领域的市场操纵和投资者保护问题提供一些启示。