如果你是加密货币爱好者，你可能听说过马克·库班，这位亿万富翁投资者兼达拉斯小牛队的老板。库班以对各种话题坦率的观点而闻名，包括加密货币。他长期以来一直在投资加密货币，并拥有一些以太坊、非同质化代币（NFT）和其他与加密货币相关的资产。

然而，库班对大多数加密货币代币的未来持悲观态度。在接受CNBC采访时，他表示，他认为加密货币行业可能发生的下一次崩溃将是中心化交易所上的洗钱交易的发现和消除。洗钱交易是一种市场操纵技术，交易员会多次购买和卖出同一资产，以创造虚假的成交量和需求。这可以误导其他投资者以较高的价格购买资产，然后操纵者可以将其以利润出售。

库班表示，他看到了许多几乎没有实用性但交易量很高的代币，他怀疑它们正在进行洗钱交易。他表示，这些代币注定会破产，他估计其中99%将会失败。他还表示，他对以太坊非常看好，因为它具有实际价值和实用性，并且在与信标链的即将合并后，它将成为通缩的。合并将把以太坊从工作量证明系统变为权益证明系统，这将减少其能源消耗和货币供应量。

库班并不是唯一认为大多数加密货币代币没有价值的人。据《福布斯》报道，全球157家加密货币交易所报告的比特币日交易量中有50%以上是假的。这意味着实际比特币和其他加密货币的需求和流动性可能比市场数据显示的要低得多。这也使投资者面临更高的波动风险和欺诈风险。

那么，如何避免成为洗钱交易和其他市场操纵手法的受害者？以下是一些建议：

– 在投资任何加密货币代币之前，进行自己的研究。查看其网站、白皮书、路线图、团队、合作伙伴和社交媒体存在。寻找真正的采用和创新迹象，而不只是炒作和承诺。

– 使用有声望和受监管的交易所，这些交易所具有适当的安全措施和合规标准。避免那些提供不切实际回报或以交易或持有其代币为诱因的可疑平台。

– 实现投资组合的多样化，不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。只投资你能够承受损失的金额，并不盲目追逐涨势或恐慌性地加入跌势。

– 对你在网上看到的任何信息都应持怀疑和批判的态度。不要轻信你所读到或听到的一切，尤其是来自匿名来源或影响力人物。在做出任何决定之前，验证事实和来源。

为了说明洗钱交易在实践中是如何运作的，以下是一些加密货币洗钱交易的例子：

– 2018年，Bitfinex被指控进行洗钱交易，目标是操纵比特币价格。纽约州检察官声称Bitfinex在比特币市场需求低迷时利用Tether自行购买比特币。这创造了人为需求，提高了比特币的价格。

– 2020年，KuCoin遭到黑客攻击，损失超过2亿美元的加密货币。一些被盗的资金后来被追踪到其他交易所，在那里用于洗钱交易。黑客使用多个账户以不同价格买卖同一种加密货币，创造了虚假的成交量和流动性。

– 2022年，一个名为LooksRare的NFT市场被曝光为洗钱交易其自己的NFT以提高其排名和知名度。用户通过其交易活动获得LooksRare代币（LOOKS）作为奖励，这些代币可以用于购买更多的NFT。然而，一些用户通过创建多个账户并在其间交易NFT来操纵该系统。这导致了LooksRare NFT的成交量和价格的虚高。